华仪电气股份有限公司HUAYIELECTRICCOMPANYLIMITED 2022年年度股东大会会议资料2023年5月26日华仪电气股份有限公司2022年年度股东大会资料目录1、《董事会2022年年度作业陈说》 2、《监事会2022年年度作业陈说》 3、《公司2022年度财政决算陈说》 4、《公司2022年年度赢利分配预案》 5、《关于计提财物减值预备及财物核销的方案》 6、《公司2022年年度陈说（全文及摘要）》 7、《关于续聘审计安排的方案》 8、《关于2023年度估计为控股子公司供给担保的方案》 9、《关于全资子公司2023年度估计为公司供给担保的方案》 10、《关于2023年度向银行请求归纳授信的方案》 华仪电气股份有限公司董事会2022年年度作业陈说各位股东及股东代表：我代表公司董事会，就董事会2022年年度作业状况陈说如下，请审议。

　　一、董事会关于2022年度运营状况的评论与剖析2022年，是完结控股股东替换后的第一年，也是留传危险对公司展开的捆绑与宏观方针带来的商场时机并存的一年。

　　公司处理层在董事会的领导下，知难而进，紧紧围绕公司的展开战略和年度运营方案，活跃应对资金占用及担保引发的各类危险，抢抓“双碳”时机，会集资源，聚集风电和输配电两大主业，狠抓货款回收，完结了企业的继续、平稳运营。

　　陈说期内，公司完结运营收入29,649.97万元，比上年同期下降了19.51%；完结归归于母公司的净赢利-48,532.63万元。

　　首要运营状况如下：1、输配电工业2022年，公司要点坚持主网客户和长时间协作大客户的商场安稳，加大研制力度，优化产品结构，继续推广差异化的商场战略，尽力进步商场竞赛力。

　　陈说期，受工作竞赛加重、公司现金流严重等影响，公司输配电工业完结主运营务收入21,820.99万元，较上年同期下降26.58%。

　　陈说期，输配电工业首要展开以下几项作业：1）会集资源聚集要点商场，继续推广差异化的商场战略，完结了工业的平稳展开。

　　陈说期内，公司继续聚会集心商场要点项目，高效运用有限资源，择优接受项目；在电网商场上精耕服务国家电网、南方电网商场。

　　一起针对轨道交通商场、工业终端用户商场、数字动力事务等不同商场，推广差异化商场战略和研制战略，要点打造高性价比产品系列，以进步商场竞赛力。

　　陈说期内，公司继续推进一二次深度交融、智能化、规范化、低碳环保、新动力专用开关设备等产品的研制。

　　陈说期内，完结研制项目3项，获得实用新式专利授权20项，参加了《变电站预制舱式组合设备技能规方案一范》规范的起草作业；公司中心试验室作为CNAS实验室与多家质量检验中心及单位树立协作联络；全资子公司浙江华仪电器科技有限公司上榜2022年浙江省高新技能企业立异才能500强，标志着子公司高科技效果转化和工业化水平不断进步。

　　陈说期内，公司安排团队一起学习立异作业方法，以客户为中心重塑事务全链条，从静态分工方式转向动态应变方式，更快速高效应对商场改动；继续深化事业部制变革，强化激励机制，激起企业生机。

　　2、风电工业2022年，公司在风机机型研制、资源项目开发、后商场事务拓宽等方面做了很多预备作业。

　　受活动资金严重、业主项目推延等要素影响，公司风电工业完结主运营务收入4,572.28万元，较上年同期添加42.95%。

　　陈说期，风电工业首要展开以下几项作业：1）继续产品迭代立异，进步商场竞赛力，拓荒新范畴。

　　陈说期内，公司风机产品线.XMW大容量机型，并完结相应电压等级的主控体系、变桨体系、变流体系产品研制，然后完结中心电控体系彻底自主化。

　　陈说期内，风电工业共完结新产品研制5项，优化项目18项，获得发明专利1项、实用新式专利7项。

　　在新疆、贵州等地新增签约550MW风资源开发协议，新增贵州省98MW风电项目获得开发方针，进一步丰厚公司的新动力项目储藏，为风机出售奠定根底。

　　屡次中标重要业主项目，获得风电场代维、风机运维以及技改订单，然后培育、训练公司的后商场的商务团队作业才能以及技能服务专业才能。

　　3、其他非中心事务或出资为缓解公司资金压力，优化财物结构，会集资源聚集主业，陈说期内，公司要点活跃推进非主业财物的剥离作业，于2023年1月成功完结浙江股权服务集团有限公司的7%股权转让事宜。

　　陈说期，公司还要点加强对萨驰等出资项目的盯梢处理，强化华仪小贷的危险防备作业。

　　4、不断完善公司内部操控体系陈说期内，公司依据新修订的法令法规，及时完结《公司章程》、《公司股东大会议事规矩》、《公司董事会议事规矩》、《公司监事会议事规矩》等原则的修订。

　　针对公司存在的资金占用及违规担保事项，公司董事会继续重视华仪集团有限公司破产清算展开，继续催促处理层有用实行整改办法赶快消除晦气影响，保护上市公司及整体股东的合法权益，促进公司健康、安稳、可继续展开。

　　二、2022年度董事会会议及抉择状况2022年，公司董事会依照《公司法》等法令法规的规矩以及《公司章程》等相关原则的要求，依据运营需求，及时举行董事会会议，仔细审议方案，有用地发挥了董事会的抉择方案效果。

　　陈说期内，共举行5次董事会，详细举行状况如下：1、2022年4月7日，第八届董事会暂时会议以现场结合通讯方法举行，会议审议经过了如下方案并构成抉择：（1）《关于公司请求银行授信的方案》；（2）《关于2022年度估计为控股子公司供给担保的方案》；（3）《关于全资子公司2022年度估计为公司供给担保的方案》；（4）《关于为参股公司供给股权质押担保的方案》；（5）《关于举行公司2022年第一次暂时股东大会的方案》。

　　2、2022年4月27日，第八届董事会第2次会议以现场结合通讯方法举行，会议审议经过了如下方案并构成抉择：（1）《总经理2021年年度作业陈说》；（2）《董事会2021年年度作业陈说》；（3）《公司2021年度财政决算陈说》；（4）《公司2021年年度赢利分配预案》；（5）《关于2021年度高管人员薪酬的方案》；（6）《关于计提财物减值预备及财物核销的方案》；（7）《公司2021年年度陈说（全文及摘要）》；（8）《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》；（9）《关于续聘审计安排的方案》；（10）《关于2022年度向银行请求归纳授信的方案》；（11）《董事会审计委员会2021年度履职状况陈说》；（12）《2021年度内部操控点评陈说》；（13）《董事会关于保留定见审计陈说触及事项的专项阐明》；（14）《关于修订公司章程的方案》；（15）《关于修订公司股东大会议事规矩的方案》；（16）《关于修订公司董事会议事规矩的方案》；（17）《高档处理人员薪酬与绩效处理办法》；（18）《董事、监事薪酬处理原则》；（19）《关于举行2022年年度股东大会的方案》。

　　3、2022年4月29日，第八届董事会第3次会议以现场结合通讯方法举行，会议审议经过了如下方案并构成抉择：（1）《公司2022年第一季度陈说》。

　　4、2022年8月27日，第八届董事会第4次会议以现场结合通讯方法举行，会议审议经过了如下方案并构成抉择：（1）《公司2022年半年度陈说全文及摘要》；（2）《关于2022年半年度征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　5、2022年10月27日，第八届董事会第5次会议以现场结合通讯方法举行，会议审议经过了如下方案并构成抉择：（1）《公司2022年第三季度陈说》。

　　三、2022年度举行股东大会与对股东大会抉择的实行状况陈说期内公司共举行2次股东大会，公司董事会依据《公司法》、《证券法》等有关法令法规和《公司章程》要求，依照股东大会的抉择和授权，仔细实行股东大会经过的各项抉择，概况如下：1、公司于2022年4月26日在公司以现场会议结合网络投票的方式举行2022年第一次暂时股东大会，会议审议经过如下方案并构成抉择：（1）《关于2022年度估计为控股子公司供给担保的方案》；（2）《关于全资子公司2022年度估计为公司供给担保的方案》；（3）《关于为参股公司供给股权质押担保的方案》；2、公司于2022年5月23日在公司以现场会议结合网络投票的方式举行2021年年度股东大会，会议审议经过如下方案并构成抉择：（1）《董事会2021年年度作业陈说》；（2）《监事会2021年年度作业陈说》；（3）《公司2021年度财政决算陈说》；（4）《公司2021年年度赢利分配预案》；（5）《关于计提财物减值预备及财物核销的方案》；（6）《公司2021年年度陈说（全文及摘要）》；（7）《关于续聘审计安排的方案》；（8）《关于2022年度向银行请求归纳授信的方案》；（9）《关于修订公司章程的方案》；（10）《关于修订公司股东大会议事规矩的方案》；（11）《关于修订公司董事会议事规矩的方案》；（11）《关于修订公司监事会议事规矩的方案》；（12）《董事、监事薪酬处理原则》（2022年修订）。

　　关于股东大会构成的各项抉择，董事会仔细实行其职责，采纳有用活跃办法，贯彻实行到位，确保各项方案得到充沛有用实行，以确保股东的合法权益。

　　四、公司关于公司未来展开的评论与剖析（一）工作格式和趋势公司的首要产品别离隶归于输配电工作和风电工作。

　　2023年，公司将继续聚集输配电和风电两大主业，现将两个工业板块地点的工作竞赛格式和展开趋势剖析如下：1、输配电工业输配电工业为呼应国家“十四五”规划、“双碳”战略、新式电力体系建造等需求，进行技能立异和晋级，进步动力工业链产品的环保功能，下降产品全生命周期的碳排放等办法。

　　跟着大规划可再生动力接入为特色的新式电力体系建造的推进，巨量的增量和改造设备需求，将为电气制作企业供给巨大的展开要害。

　　（1）清洁低碳动力专用开关设备动力清洁低碳的转型过程中，非化石动力，尤其是新动力的风电、光伏等，将迎来建造高潮。

　　输配电工业多年前已加大对清洁低碳动力专用开关设备的开发和出资布局，将来将凭借“碳达峰”“碳中和”建造的要害，迎来跨越式的展开。

　　例如，低耗能新式环保资料的运用，环保型开关柜（箱）、风电发电专用预装式变电站、新动力专用断路器（柜）和负荷开关（柜）、预制舱式一二次组合设备等等清洁低碳动力专用开关设备的研制。

　　（2）动力互联网建造世界抢先的动力互联网，需求加强“大云物移智链”等技能在动力电力范畴的交融立异和运用，唆使一二次电力设备完结彼此交融，设备需具有信息收集、感知、处理、运用等才能。

　　例如，一二次交融环网柜（箱）、一二次交融野外高压交流断路器和负荷开关等等。

　　在推进“碳达峰”“碳中和”的进程中，动力的转型将推进电力配备制作业的转型展开，然后推进企业的转型展开。

　　输配电工业将紧跟国网、南网商场的需求，活跃布局新动力“源网荷储”端的体系性需求，完结大跨步的展开。

　　2、风电工业在全球低碳经济的大趋势下，各个国家都在开发清洁动力，我国作为全世界最大的制作业大国，将会坚持不懈的继续走绿色展开的路途，活跃稳妥推进碳达峰、碳中和。

　　风力发电作为技能老练、环境友好的可再生动力，将是我国未来动力增量的主体之一，也是我国清洁动力战略和完结“双碳”方针的重要一环。

　　《“十四五”可再生动力展开规划》提出展开方针，“十四五”期间，可再生动力发电量增量在全社会用电量增量的占比超越50%，风电、太阳能发电量完结翻番。

　　为了完结上述方针，国家和各省市在2021-2022年下发了很多风电建造方案，包含大基地、传统会集式、技改增容、海优势电、涣散式等多种类型。

　　展望2023-2025年，我国风电将在“大规划、高质量”展开的陆上奋马扬鞭，飞跃不止。

　　作为一家主机制作商，咱们以为未来风电展开存在以下几个趋势：（1）风机继续大型化从长时间视点来看，风机价格平稳下降趋势不会改动，特别是海优势电，受大兆瓦风机的快速迭代和陆上整机商下海入局的影响，商场竞赛将进一步加重，整机价格将继续走低。

　　大型化驱动单位KW本钱下降，契合风电降本增效主旋律：大型化能够有用摊薄单位风机资料本钱；风机点位削减，装置建造本钱下降。

　　风机单机容量增大后导致同规划风场内风机装置数量削减，有用下降风电场路途、线路、根底、塔架等建造本钱。

　　从最新机型状况来看，陆优势机最大已至10MW以上,叶轮直径最长已超越200m，海优势机最大已至18MW,叶轮直径最长已达260m。

　　（2）技能路途往双馈和半直驱展开跟着机组大型化的趋势，直驱技能路途渐渐退出前史舞台，往后大MW机组将以双馈和半直驱技能路途为主，受齿轮箱要素限制，现在海上10MW以上机组的技能路途MW以下的机组兼有双馈和半直驱路途.MW以上机组越来越多的主机制作商转向半直驱路途。

　　而现在的半直驱机型八成选用传动链集成规划，结构十分紧凑，能够有用下降收买、运维和处理本钱。

　　（3）风电机组要害零部件技能往主机厂会集面临不断下降的价格，各主机厂商为了充沛降本，进步机组可靠性，开端更多的介入到零部件规划及出产傍边，研制与主机相适配的大型化、轻量化产品。

　　特别是叶片、齿轮箱、发电机等要害大部件的规划，能够完结各部件的最佳匹配，完结最优规划，最大程度的下降规划本钱。

　　（4）海陆齐头并进，助理动力转型风景大基地仍是我国风电装机的重要组成部分。

　　大基地项目依托我国沙漠、戈壁、荒漠区域杰出的风景资源，经过就地消纳和外送通道相结合，完结高效规划化开发，大型风电基地将成为十四五及十五五风电装机的重要组成部分。

　　跟着近海资源逐步开发殆尽，深远海项目将会是未来海优势机的展开方向，因而漂浮式风机将会是海优势资源运用新式式。

　　（5）储能继续快速展开跟着各项方针落地，伴随风电的快速展开，相应配套的储能需求也将有大的添加。

　　（二）运营方案1、2022年运营方案展开公司在2021年年报中发表2022年度的运营方案为：2022年公司力求完结运营收入15亿元，受公司现金流严重导致的项目实行力下降等影响，陈说期内公司完结运营收入29,649.97万元，完结全年运营方案的19.77%。

　　2、2023年度公司的作业要点（1）输配电工业：活跃呼应国家“双碳”方针，习惯工作新式电力体系建造等展开趋势，以技能立异为驱动，将中心产品在细分范畴继续进行产品规范化、模块化，做到零件通用化、制作简单化，进步出产功率、下降劳作本钱。

　　尽力拓荒新商场，加大风电场项目、光伏发电项目配套产品出售力度，扩展产品商场占有率，一起，在事务展开和运营处理的各个环节，重塑再造流程，继续深挖降本增效时机，不断拓宽赢利空间。

　　（2）风电工业：从项目开发、主设备配套、产品线衍生、项目建造处理到项目运营，完善项目生命周期处理体制，充沛发挥全工业链优势，完结公司运营效益最大化。

　　风机出售事务获得增量，要点盯梢大客户项目的风机收买需求，提出习惯机型的配套供给。

　　拓荒储能、绿电制氢等新产品线及事务线，运用现有项目配套，完结产品线落地，进步企业归纳竞赛力及发明新的赢利点。

　　进步风电场代维、风机运维以及技改订单额在公司主运营务的占比，完结多样化盈余创收，稳步推进项目正常出保作业。

　　加速推进研制、技能的双轮驱动，更快、更稳的推进新产品、新技能的更新换代，完结陆上单机容量8MW以上机型的自主研制以及批量出产，进步公司归纳竞赛实力。

　　充沛发挥公司技才能量和商场资源，全面进步“资源开发、设备制作以及后商场拓荒”的全工业链竞赛才能，为客户供给增值服务，发明更多商场时机。

　　针对公司现在触及资金占用和违规担保及相关诉讼事项，以及诉讼引起的财物冻住等晦气要素。

　　对此，公司将继续重视原控股股东的破产展开，活跃采纳各项办法下降对公司影响，依法保护公司和广阔股东的合法权益，并及时发表上述相关事项的展开状况。

　　公司将严厉依照《企业内部操控根本规范》和《企业内部操控配套指引》等相关要求不断完善公司内操控度，不断完善公司法人处理结构，加强危险防控，不断进步企业的科学抉择方案水平，实在做好信息发表作业，重视出资者联络处理，确保公司规范运作。

　　华仪电气股份有限公司董事会 2023年5月26日华仪电气股份有限公司监事会2022年年度作业陈说各位股东及股东代表：2022年，公司监事会严厉遵从《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规矩》等法令法规的有关规矩仔细实行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，秉着保护广阔股东权益的主旨展开作业，从公司依法运作、董事、高档处理人员实行职责、公司财政查看等多方面行使监督职责。

　　现将2022年监事会的作业状况陈说如下：一、2022年监事会举行会议状况：1、2022年4月27日，举行第八届监事会第2次会议，会议审议经过了《监事会2021年年度作业陈说》、《2021年度财政决算陈说》、《公司2021年度赢利分配预案》、《关于计提财物减值预备及财物核销的方案》、《公司2021年年度陈说（全文及摘要）》、《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》、《2021年度内部操控点评陈说》、《监事会关于对的定见》、《关于修订公司监事会议事规矩的方案》、《董事、监事薪酬处理原则》。

　　2、2022年4月29日，举行第八届监事会第3会议，会议审议经过了《公司2022年第一季度陈说全文及正文》。

　　3、2022年8月27日，举行第八届监事会第4次会议，会议审议经过了《公司2022年半年度陈说全文及摘要》和《关于公司征集资金寄存与实践运用状况的专项陈说》。

　　4、2022年10月27日，举行第八届监事会第5次会议，会议审议经过了《公司2022年第三季度陈说》。

　　陈说期内，公司整体监事均准时到会监事会，并列席了2022年度董事会所举行的全年共5次会议，准时到会了2022年度举行的2021年年度股东大会、2022年第一次暂时股东大会。

　　二、监事会对公司2022年有关事项的审阅定见方案二1、公司依法运作状况本着对整体股东担任的精力，公司监事会依据《公司法》等有关法令、法规和《公司章程》的规矩，对公司的抉择方案程序、内部操控原则和公司董事、总经理及公司其他高档处理人员实行公司职务的行为，进行了相应地查看与监督。

　　监事会以为：2022年，公司股东大会、董事会严厉依照国家有关法令、法规和《公司章程》行使职权，实行责任。

　　公司每次股东大会、董事会的招集、举行、表决、抉择等抉择方案程序均契合法令法规的相关规矩。

　　2、查看公司财政状况陈说期内，公司监事会本着对整体股东担任的精力，对公司的财政原则和财政状况进行了监督和查看，仔细审阅公司管帐报表，了解公司的财政信息。

　　陈说期内，公司实行《管帐法》《企业管帐原则》等法令法规的状况杰出，未发现存在虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失的景象。

　　3、公司征集资金运用状况2022年，公司监事会对公司2011年非公开发行征集资金及2015年非公开发行征集资金运用进行了继续的监督和重视。

　　公司未经程序违规运用征集资金净额为29,907.68万元，违规未及时偿还弥补活动资金的征集资金净额为11,913.18万元。

　　公司监事会将继续催促公司董事会、处理层及相关方赶快采纳有用办法偿还征集资金。

　　4、内部操控状况董事会编制的《2022年度内部操控点评陈说》实在、客观地反映了公司内部操控体系的建造及运转状况，陈说期内，公司严厉依照《企业内部操控根本规范》和相关规矩在一切严重方面坚持了有用的财政陈说内部操控。

　　5、董事及高档处理人员履职方面公司董事及高档处理人员能够仔细实行相关法令法规以及《公司章程》规矩的各项职责。

　　三、2023年监事会作业展望2023年，公司监事会将继续严厉遵守《公司法》、《上海证券买卖所股票上市规矩》、《公司章程》等法令法规和其他原则的规矩，毋忝厥职、勤勉尽责，做好各项方案的审议作业；对董事会抉择、股东大会抉择的实行状况进行全面监督。

　　继续加强监督查看，加强学习和训练，推进本身建造，实在进步专业才能和履职水平；一起加强与董事会和处理层的交流和谐，重视公司危险处理和内控体系建造，及时把握公司严重抉择方案事项和各项抉择方案程序，继续强化监督效果，催促公司规范运作，实在保护好公司的整体利益及整体股东的合法权益。

　　华仪电气股份有限公司监事会 2023年5月26日华仪电气股份有限公司2022年度财政决算陈说各位股东及股东代表：公司2022年度财政决算报表现已中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，现将2022年度公司财政决算状况陈说如下：一、财政陈说的规划和实行的管帐原则1、本陈说期内归入兼并报表规划的控股子公司共65家。

　　2、公司实行《企业管帐原则》及其运用攻略的有关规矩，以公历年度作为管帐年度，以权责发生制为记账根底，以前史本钱为一般计量特点，以人民币为记账本位币。

　　其间输配电工业主营收入21,821万元，同比下降26.58%；风电工业主营收入4,572万元，同比上升42.95%。

　　本期出售费用较上年同期削减53.07%，首要系风电工业售后服务费用及合同履约本钱摊销削减所造成的。

　　本期处理费用较上年同期削减44.40%，首要系风电工业出产罢工丢失及诉讼费用削减所造成的。

　　本期出资收益较上年同期添加，首要系依据权益法计提联营企业出资收益添加所造成的。

　　本期财物处置收益较上年同期添加，首要系上年度东营风能土地及厂房处置丢失所造成的。

　　本期运营外收入较上年同期添加564.39%，首要系本年度无需付出金钱添加所造成的。

　　本期所得税费用较上年同期添加，首要系本年度冲提华时动力递延所得税财物所造成的。

　　本期归母净赢利较上年同期减亏，首要系本期出售费用及处理费用均大幅下降，且预提对外担保丢失削减所造成的。

　　应收金钱融资较上年同期添加139.31%，首要系本期末库存收据添加所造成的。

　　其他活动财物较上年同期下降35.70%，首要系本等待抵扣增值税削减所造成的。

　　（2）陈说期内非活动财物与上年同期同比添加0.82%，其间：出资性房地产较上年同期添加116.41%，首要系本期风电工业房子建筑物及土地转入本科目所造成的。

　　无形财物较上年同期下降35.07%，首要系本期风电工业土地转至出资性房地产所造成的。

　　其他非活动财物较上年同期添加36202.80%，首要系本期偏关预付工程款转入本科目所造成的。

　　合同负债较上年同期添加520.26%，首要系本期风电工业预收货款添加所造成的。

　　其他敷衍款较上年同期添加55.29%，首要系本期末宁夏太阳山款添加所造成的。

　　一年内到期的非活动负债上年同期添加3,075万元，首要系本期风电工业一年内到期的敷衍融资款转入所造成的。

　　（2）陈说期内非活动负债与上年同期同比添加5.62%，其间：估计负债较上年同期添加11.84%，首要系本期股份担保丢失及小股民诉讼、风能诉讼计提利息添加所造成的。

　　出资活动发生的现金流量净额较上年同期添加，首要系本期置办固定财物削减所造成的。

　　筹资活动发生的现金流量净额较上年同期下降161.46%，首要系本期偿还告贷及利息添加所造成的。

　　华仪电气股份有限公司董事会 2023年5月26日华仪电气股份有限公司2022年年度赢利分配预案各位股东及股东代表：经中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）审计，公司母公司2022年度完结净赢利-182,749,269.38元，加年头未分配赢利-3,025,437,836.65元，到2022年12月31日，公司可供分配的赢利为-3,208,187,106.03元。

　　鉴于2022年度公司母公司的净赢利和未分配赢利均为亏本，未到达《公司章程》规矩的现金分红条件，契合公司可不进行现金分红的状况，为确保公司出产运营的正常运转，结合公司实践状况，董事会拟定如下赢利分配预案：公司2022年度不进行赢利分配，也不进行本钱公积金转增股本。

　　华仪电气股份有限公司董事会 2023年5月26日方案四华仪电气股份有限公司关于计提财物减值预备及财物核销的方案各位股东及股东代表：一、计提财物减值预备及核销状况概述 （一）计提财物减值预备的根本状况为客观反映公司2022年度的财政状况和运营效果，依据《企业管帐原则》及公司管帐方针等相关规矩，并依据慎重性原则，公司对所属财物进行了详细的清查、盘点，并对存在减值痕迹的财物进行了减值测验。

　　经测验，计提减值预备状况如下表：项目计提金额（元） 坏账预备143,843,043.95 存货贬价预备61,293,741.56 在建工程减值预备23,544,009.34 长时间股权出资减值预备19,054,602.39 合同财物减值预备-1,186,704.73 （二）核销财物的根本状况据《企业管帐原则》及公司管帐方针的相关规矩，为实在的反映公司财政状况和财物价值，对公司部分无法回收的应收账款及其他应收款进行了核销。

　　二、本次计提财物减值及核销状况阐明（一）计提财物减值预备的状况阐明1、信誉减值预备公司于财物负债表日对应收金钱按重要性和信誉危险特征进行分类，对单项金额严重、单项金额不严重但单项计提坏账预备的应收金钱，独自进行减值测验，依据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账预备；对相同账龄具有相似的信誉危险特征的一切应收金钱，选用账龄剖析法计提坏账预备。

　　依照公司计提坏账预备的方针，2022年1-12月应收账款计提坏账预备133,935,610.08万、其他方案五家、、应收款计提坏账预备30,779,755.49元，应收收据冲回坏账预备20,872,321.62 元。

　　2、存货贬价预备依照公司贬价预备计提的方针，2022年1-12月计提存货贬价预备61,293,741.56元，其间原资料计提贬价预备58,823,290.96元，在产品计提贬价预备1,747,686.55元，库存商品计提贬价预备814,441.23元，包装物转回贬价预备91,677.18元。

　　3、在建工程减值预备依照公司减值预备计提的方针，2022年1-12月偏关优能公司对在建工程计提减值预备23,544,009.34元。

　　4、长时间股权出资减值预备依照公司减值预备计提的方针，2022年1-12月对联营企业大柴旦泰白新动力有限公司长时间股权出资计提减值预备19,054,602.39元。

　　5、合同财物减值预备依照公司减值预备计提的方针，2022年1-12月转回合同财物减值预备1,186,704.71元。

　　6、其他减值丢失2022年，依据减值测验和剖析，公司无形财物及其他非活动财物未有痕迹标明发生减值，公司未对无形财物及其他非活动财物计提减值丢失。

　　（二）财物核销的状况阐明截止2022年12月31日，公司对长账龄催收无果、客户破产或依据法院判定已本质发生坏账丢失的应收账款算计253,645.63元、其他应收款6,494.33元予以核销，前期已计提坏账预备63,930.95元。

　　重要的核销状况如下：单位称号金钱性质核销金额核销原因金钱是否由相关买卖发生新疆华仪电器有限公司货款242,445.00无法回收否石家庄沃高交易有限公司货款 11,200.00 无法回收否珠海华力芝电气有限公司货款0.63无法回收否王侠威备用金6,494.33无法回收否小计 260,139.96 三、对公司的影响公司2022年度计提坏账预备143,843,043.95元、计提存货贬价预备61,293,741.56元、在建工程减值预备23,544,009.34元及长时间股权出资减值预备19,054,602.39元、转回合同财物减值预备1,186,704.71元，将影响公司2022年年度兼并报表赢利总额246,548,692.51元。

　　其间，公司2022年度核销应收账款253,645.63元，其他应收款6,494.33元，已在前期计提坏账预备63,930.95元，影响公司2022年年度兼并报表赢利总额为196,209.01元。

　　华仪电气股份有限公司董事会 2023年5月26日华仪电气股份有限公司公司2022年年度陈说（全文及摘要） 各位股东及股东代表：公司2022年年度陈说（全文及摘要）现已公司第八届董事会第7次会议审议经过，并于2023年4月28日刊登于上海证券买卖所网站（），公司2022年年度陈说摘要于同日刊登在《我国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

　　华仪电气股份有限公司董事会2023年5月26日方案六华仪电气股份有限公司关于续聘审计安排的方案各位股东及股东代表：一、拟聘任管帐师事务所的根本状况中兴华管帐师事务所成立于1993年，2000年由国家工商处理总局核准，改制为“中兴华管帐师事务一切限职责公司”。

　　2009年吸收兼并江苏富华管帐师事务所，更名为“中兴华富华管帐师事务一切限职责公司”。

　　2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所称号为“中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）”。

　　上年度末合伙人数量170人、注册管帐师人数839人、签署过证券服务事务审计陈说的注册管帐师人数463人。

　　2021年度经审计的事务收入167,856.22万元，其间审计事务收入128,069.83万元，证券事务收入37,671.32万元；上年度上市公司年报审计95家，上市公司触及的工作包含制作业；建筑业；批发和零售业；信息传输、软件和信息技能服务业；水利、环境和公共设施处理业等，审计收费总额12,077.20万元。

　　本上市公司归于电气机械和器件制作业，中兴华地点该工作上市公司审计客户10家。

　　2、出资者保护才能中兴华所计提工作危险基金13,633.38万元，购买的工作稳妥累计补偿限额15,000万元，计提工作危险基金和购买工作稳妥契合相关规矩。

　　3、诚信记载近三年中兴华所因执业行为遭到监督处理办法11次、自律监管办法1次。

　　中兴华所从业人员23名从业人员因执业行为遭到监督处理办法23次和自律监管办法2次。

　　（二）项目信息拟签字项目合伙人：闫宏江，2013年6月成为我国注册管帐师，2010年开端从事上市公司审计事务，2014年1月开端在中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）执业，近三年签署过5家上市公司审计陈说。

　　近三年无刑事处分、行政处分、行政监管办法方案七liu 和自律监管办法的记载。

　　拟签字注册管帐师：丁建召，2020年3月成为注册管帐师，2017年开端从事上市公司审计事务，2021年3月开端在中兴华管帐师事务所（特别一般合伙）执业，无其他兼职状况。

　　项目质量操控复核人：王祖诚，2003年12月成为注册管帐师，2008年开端从事上市公司审计、2017年9月开端在本所执业；近三年复核上市公司：紫光股份、艾格拉斯、惠博普、吉林森工、北京文明等上市公司年报审计，具有专业担任才能。

　　2、诚信记载拟签字项目合伙人闫宏江、拟签字注册管帐师丁建召、项目质量操控复核人王祖诚近三年未因执业行为遭到刑事处分、行政处分、监督处理办法、自律监管办法和纪律处分、未被立案查询。

　　3、独立性中兴华所及拟签字项目合伙人闫宏江、拟签字注册管帐师丁建召、项目质量操控复核人王祖诚不存在违背《我国注册管帐师工作道德守则》对独立性要求的景象。

　　4、审计收费2022年度审计收费150万元（其间：财政审计服务酬劳为120万元，内部操控审计服务酬劳为30万元），本次收费归纳考虑本公司的事务规划、地点工作等要素后洽谈承认。

　　2023年度审计费用在参照2022年度收费的根底上归纳考虑当年的事务规划改动后承认，终究金额以签定的事务约好书金额为准。

　　二、续聘管帐事务所实行的程序（一）审计委员会的审阅定见中兴华所具有证券事务从业资历，具有为上市公司供给审计服务的经历和才能，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公平、公允地反响公司财政状况和运营效果，能够为公司供给专业审计服务。

　　公司董事会审计委员会还对该管帐师事务所从事公司2022年度审计的作业状况及执业质量进行了核对，对其专业担任才能、出资者保护才能、独立性和诚信状况均表明认可。

　　公司董事会审计委员会审议经过《关于续聘管帐师事务所的方案》，并赞同提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可状况和独立定见公司独立董事在公司董事会举行审议续聘管帐师事务所的会议前，已对拟续聘的管帐师事务所中兴华所的执业资质和2022年度对公司审计作业的担任才能进行了仔细、全面的检查后，予以了事前认可，并赞同提交董事会审议。

　　公司独立董事以为：公司拟续聘的管帐师事务地点对公司2022年度审计中，能够严厉依照我国注册管帐师审计原则的规矩展开审计作业，在担任公司审计安排期间，为公司作了各项专项审计及财政报表审计，能够客观、独登时对公司财政状况及内控状况，满意了公司财政与内控审计作业的要求，较好地实行了聘约所规矩的职责与责任。

　　上述续聘管帐师事务所的方案经董事会审计委员会提议并经董事会审议经过，咱们赞同上述事项并赞同提交公司股东大会审议。

　　华仪电气股份有限公司董事会2023年5月26日华仪电气股份有限公司关于2023年度估计为控股子公司供给担保的方案各位股东及股东代表：一、担保状况概述为了满意华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）事务展开需求，确保正常出产运营周转及弥补活动资金和项目建造出资的资金需求，并归纳考虑公司及子公司整体融资及其他运营活动担保需求状况，本公司拟为各级子公司及子公司间供给总额不超越3.0亿元的连带职责确保担保(担保方式包含但不限于确保、典当、质押等)，其间，为财物负债率大于70%的子公司供给担保额度为不超越人民币0.5亿元，为财物负债率小于70%的子公司供给担保额度为不超越人民币2.5亿元。

　　担保额度期限为自该方案经股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止，担保期限依据实践状况承认。

　　各子公司详细担保方案额度如下：担保方被担保方担保方持股份额被担保方最近一期财物负债率到现在担保余额本次新增担保额度担保额度占上市公司最近一期净财物份额是否相关担保是否有反担保一、对控股子公司的担保估计1.财物负债率为70%以上的控股子公司公司及子公司永城华时风电有限公司100% 96.84% 0 不超越0.5亿元不适用否否2.财物负债率为70%以下的控股子公司公司及子公司信阳华仪开关有限公司51% 15.25% 0 不超越0.5亿元不适用否否公司及子公司浙江华仪电器科技有限公司100% 26.15% 0 不超越1.00亿元不适用否否公司及子公司上海华仪风能电气有限公司100% 34.24% 0 不超越1.00亿元不适用否否在担保总额度及期限内，在财物负债率超越（含等于）70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂运用；财物负债率低方案八于70%的全资子公司与全资子公司之间、控股子公司与控股子公司之间担保额度可调剂运用。

　　如发生新设、收买等情构成为公司子公司的，对新建立或授信期内新成为公司子公司的担保，也能够在估计担保总额规划内调剂运用担保额度。

　　上述额度为2023年度公司估计供给担保的最高额度，实践发生的担保总额取决于被担保方与银行等金融安排的实践告贷金额。

　　二、被担保人根本状况1、信阳华仪开关有限公司信阳华仪开关有限公司系本公司控股子公司，本公司持有其51%的股权，信阳华仪成立于2007年6月28日；注册本钱为5,500万元，注册地址：信阳市工业城工十四路22号；法定代表人：蒋荣宇；运营规划：出产、出售、装置、户表里高压真空断路器及配件、高压负荷开关及配件、接地开联络列、高压阻隔开关及配件、梅花触头系列及配件、配电自动化设备及系列、热控设备及系列的出产、出售；高低压成套开关设备的出产、出售、装置与调试；变配电设备运转与保护；箱式变电站、箱式开闭所、电缆分支箱、变压器的出产、出售；三箱类产品；电缆、电力金具、五金电料加工及出售；电镀；静电喷塑；输配电工程；金属资料、建筑资料出售；车辆、房子、配电设备租借。

　　最近一年一期的财政方针如下： 单位：万元 财政方针2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（经审计） 总财物12,169.65 10,225.59 负债总额3,555.761,559.11 其间：银行贷款0.00 0.00 净财物8,613.89 8,666.48 财物负债率29.22% 15.25% 2021年度（经审计） 2022年度（经审计） 运营收入7,340.34 5,495.21 净赢利150.35272.59 2、浙江华仪电器科技有限公司浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册本钱为人民币20,800万元；注册地址:乐清经济开发区中心大路228号；法定代表人：徐旦；公司类型:有限职责公司（法人独资）；运营规划: 一般项目：技能服务、技能开发、技能咨询、技能交流、技能转让、技能推广；配电开关操控设备制作；电力设施器件制作；软件开发；软件出售；软件外包服务；住宅租借；机械设备租借(除依法须经同意的项目外，凭运营执照依法自主展开运营活动)。

　　最近一年一期的财政方针如下：单位：万元财政方针（兼并报表） 2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（经审计） 总财物42,358.6244,415.62 负债总额8,664.28 11,616.10 其间：银行贷款0.00 0.00 净财物33,694.34 32,799.53 财物负债率20.45% 26.15% 2021年度（经审计） 2022年度（经审计） 运营收入4,135.14 3,509.33 净赢利1,270.34 -894.81 3、上海华仪风能电气有限公司 上海华仪风能电气有限公司,系本公司全资子公司华仪风能有限公司的全资子公司,成立于2007年9月25日；注册本钱为人民币51080万元；注册地址:浦东新区泥乡镇飞渡路800号1幢；法定代表人：黄联芝；公司类型：有限职责公司；运营规划为风力发电体系、风力发电机组及零部件的开发、制作、出售及相关范畴内的技能服务，专用箱式变电站的制作、出售及相关范畴内的技能服务，风电场开发、建造，从事货品及技能的进出口事务。

　　（依法须经同意的项目，经相关部分同意后方可展开运营活动） 最近一年一期的财政方针如下：单位：万元财政方针2021年12月31日（经审计） 2022年12月31日（经审计） 总财物38,056.74 50,677.19 负债总额3,372.4217,351.95 其间：银行贷款0.00 0.00 净财物34,684.32 33,325.24 财物负债率8.86% 34.24% 2021年度（经审计） 2022年度（经审计） 运营收入10.71 363.03 净赢利-321.00 -1,359.08 4、永城华时风电有限公司永城华时风电有限公司,系本公司直接控股的全资子公司（公司全资子公司华时动力科技集团有限公司全资子公司河南华时风电有限公司的全资子公司）,成立于2017年4月14日，注册本钱为8200万元，注册地址：永城市蒋口镇人民政府院内；法定代表人：黄联芝；运营规划：风力发电项目开发、运营、保护及技能咨询。

　　每笔担保事务在发生时签署相关协议，如到达《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的发表规范，公司将及时公告。

　　四、董事会定见公司董事会以为：上述担保系为部属控股子公司的担保估计，有助于控股子公司高效、顺利地筹集资金，以满意其日常运营对资金的需求，更好地推进其展开，契合公司整体利益。

　　公司独立董事以为：本次公司对控股子公司进行的担保估计，首要是依据公司控股子公司展开日常出产运营活动的实践需求，本次担保方案均为对控股子公司供给担保，契合公司的整体利益，契合有关法令法规的规矩，不存在危害公司或中小股东利益的状况。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量到2023年4月28日，不含本次担保方案，公司及子公司对外担保金额80,805.35万元；公司及其子公司为子公司的累计担保金额为9,429.19万元。

　　到2023年4月28日，公司作为担保方的债款存在逾期未偿还的状况，其间：公司及子公司因承当连带担保所发生的丢失累计为80,892.81万元；逾期未结清的担保债款金额为80,805.35万元。

　　公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的典当物及质押物后计提估计负债并承认相应的信誉减值丢失。

　　华仪电气股份有限公司董事会 2023年5月26日华仪电气股份有限公司关于全资子公司2023年度估计为公司供给担保的方案一、担保状况概述 依据华仪电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023年度的融资方案，拟由全资子公司浙江华仪电器科技有限公司、华仪风能有限公司、华时动力科技集团有限公司、上海华仪风能电气有限公司方案为本公司向银行及其他各类融资安排请求的融资额度供给总额不超越人民币4亿元担保(担保方式包含但不限于确保、典当、质押等)。

　　担保额度期限为自该方案经股东大会审议经过之日起至2023年年度股东大会举行之日止，担保期限依据实践状况承认。

　　各子公司为公司供给的担保方案额度详细如下：担保方称号2023年担保方案额度（亿元） 华仪风能有限公司不超越1亿元浙江华仪电器科技有限公司不超越1亿元华时动力科技集团有限公司不超越1亿元上海华仪风能电气有限公司不超越1亿元算计不超越4亿元上述担保事项经公司第八届董事会第7次会议审议经过，需求提请公司股东大会审议同意，并提请股东大会授权上述全资子公司的法定代表人或其授权代表在上述担保方案规划内签署相关协议。

　　二、被担保人根本状况 本公司（略） 三、担保协议的首要内容公司将依据运营状况，在上述方案担保额度内，承认详细的担保金额。

　　每笔担保事务在发生时签署相关协议，如到达《上海证券买卖所股票上市规矩》规矩的发表标方案九准，公司将及时公告。

　　四、董事会定见本公司董事会以为：公司全资子公司为本公司供给的担保估计旨在满意公司的日常运营需求，有利于公司的展开，契合公司整体利益。

　　独立董事定见：本次全资子公司对公司进行的担保估计是依据公司日常运营的实践需求，契合公司的整体利益，契合有关法令法规的规矩，不存在危害公司或中小股东利益的景象。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 到2023年4月28日，不含本次担保方案，公司及子公司对外担保金额80,805.35万元；公司及其子公司为子公司的累计担保金额为9,429.19万元。

　　到2023年4月28日，公司作为担保方的债款存在逾期未偿还的状况，其间：公司及子公司因承当连带担保所发生的丢失累计为80,892.81万元；逾期未结清的担保债款金额为80,805.35万元。

　　公司针对上述逾期担保已就担保本金、利息及罚息并扣除相应的典当物及质押物后计提估计负债并承认相应的信誉减值丢失。

　　华仪电气股份有限公司董事会2023年5月26日华仪电气股份有限公司关于2023年度向银行请求归纳授信的方案各位股东及股东代表：为满意公司的运营展开需求，更好的支撑公司事务的拓宽，确保公司战略的施行，公司及控股子公司2023年度拟向各金融安排请求总额不超越3亿元人民币的归纳授信额度。

　　本方案如获经过,提请股东大会授权公司运营层依据需求分期处理相关请求手续。

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